A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (14), uma nova fase da Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master, controlado pelo banqueiro Daniel Vorcaro. Ao todo, foram cumpridos mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e em outros quatro estados: São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Sul.
Desta vez, a ofensiva da PF avançou sobre familiares e empresários ligados a Vorcaro. Entre os alvos estão o pai, a irmã, o cunhado e um primo do banqueiro, além de nomes conhecidos do mercado financeiro, como o empresário Nelson Tanure e o investidor João Carlos Mansur, ex-presidente da gestora Reag Investimentos.
No Rio de Janeiro, agentes cumpriam mandado em um endereço ligado a Nelson Tanure, mas o empresário não foi encontrado em casa. Após diligências, a PF localizou Tanure no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, na Zona Norte da cidade, onde ele se preparava para embarcar em um voo com destino a Curitiba. O celular do empresário foi apreendido pelos policiais.
Tanure é conhecido no mercado brasileiro por investir em empresas em situação financeira delicada e passa agora a figurar formalmente entre os investigados da segunda fase da operação, que apura irregularidades no Banco Master.
Cunhado tentou embarcar para Dubai
Outro alvo da operação foi Fabiano Campos Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro. Ele foi abordado pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, momentos antes de embarcar em um voo para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Zettel chegou a ser detido temporariamente, mas foi liberado após a adoção dos procedimentos legais.
As ações desta quarta-feira foram autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e dão continuidade às investigações que levaram à prisão de Vorcaro, em novembro do ano passado. Na ocasião, o banqueiro também foi detido no Aeroporto de Guarulhos, quando se preparava para embarcar em um voo.
Segundo a PF, as investigações apontam para um esquema de captação de recursos, aplicação em fundos de investimento e posterior desvio de valores para o patrimônio pessoal de Vorcaro. A nova etapa também se debruça sobre possíveis ilegalidades na venda do Banco Master para o Banco Regional de Brasília (BRB).
Haddad fala em “maior fraude bancária da história”
Na terça-feira (13), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), afirmou que o caso do Banco Master pode se configurar como a “maior fraude bancária da história do país”. De acordo com Haddad, o Ministério da Fazenda atua em conjunto com o Banco Central (BC) e o Tribunal de Contas da União (TCU) para esclarecer a relação entre o banco e a gestora Reag, que teria simulado movimentações financeiras com títulos supervalorizados.
O Banco Master foi submetido a um processo de liquidação extrajudicial por determinação do Banco Central. Entre os investidores prejudicados estão a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae), que aplicou cerca de R$ 200 milhões na instituição, e o Rioprevidência, fundo de previdência dos servidores estaduais, que teria investido aproximadamente R$ 1 bilhão.
