A Polícia Civil realiza, nesta quarta-feira (20), a Operação Tarja Oculta, que mira uma organização criminosa investigada por lavagem de dinheiro, clonagem de cartões e outros crimes financeiros no Rio de Janeiro. Agentes cumprem mandados de busca e apreensão em endereços localizados nas zonas Norte e Sudoeste da capital.
Segundo as investigações, o grupo teria movimentado mais de R$ 338 milhões entre os anos de 2017 e 2022. A ação é coordenada pela Delegacia de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, com apoio de unidades especializadas da corporação.
As apurações começaram em 2022, após uma instituição financeira identificar movimentações consideradas suspeitas. O alerta foi reforçado depois que um dos investigados tentou sacar R$ 1 milhão em dinheiro vivo em uma agência bancária, levantando suspeitas sobre a origem dos recursos.
De acordo com a Polícia Civil, ao menos 25 pessoas fariam parte da organização criminosa, que atuava de maneira estruturada e com divisão de funções. Os investigadores apontam que o esquema utilizava empresas de fachada, laranjas e saques fracionados para dificultar o rastreamento do dinheiro.
A operação desta quarta tem como objetivo reunir novas provas, aprofundar a identificação dos envolvidos e rastrear o caminho percorrido pelos valores suspeitos.
