A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (18), mais uma fase da Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de irregularidades envolvendo o Banco Master. A ação ocorre em diferentes estados e tem como alvos o senador Jaques Wagner (PT), líder do governo no Senado Federal, e o empresário Augusto Ferreira Lima, ligado ao setor financeiro.
Ao todo, agentes federais cumprem 18 mandados de busca e apreensão em endereços localizados na Bahia, em São Paulo e no Distrito Federal. As medidas foram autorizadas pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), responsável pela supervisão do caso na Corte.
As investigações buscam esclarecer a possível existência de um esquema envolvendo crimes financeiros, como fraude, lavagem de dinheiro, corrupção e obstrução das apurações conduzidas pelas autoridades. Segundo a Polícia Federal, a nova ofensiva tem como objetivo recolher documentos, equipamentos e outros materiais que possam contribuir para o avanço das investigações.
O empresário Augusto Ferreira Lima, que já esteve ligado ao Banco Master e atualmente atua no Banco Pleno, volta a ser alvo das apurações. O nome dele aparece em diferentes frentes investigativas relacionadas ao caso, que vem sendo acompanhado por órgãos de controle e fiscalização desde o ano passado.
Já o senador Jaques Wagner (PT) está entre os alvos desta etapa da operação. O parlamentar já negou qualquer participação em irregularidades e afirma não ter envolvimento com os fatos investigados.
A Operação Compliance Zero é considerada uma das principais investigações financeiras em curso no país e busca apurar a atuação de empresários, operadores do mercado financeiro e agentes públicos em supostos esquemas de movimentação irregular de recursos.
Até o momento, a Polícia Federal não divulgou o resultado das buscas nem informou se houve apreensão de materiais ou outras medidas decorrentes da operação, que segue em andamento.
